华盛顿—金融犯罪执法网络(FinCEN)对Larry Dean Harmon处以6000万美元的民事罚款。Harmon是 Helix and Coin Ninja 的创始人、管理者和主要经营者。 Helix and Coin Ninja 是一种可兑换的虚拟货币“混合器” ,违反了《银行保密法》(BSA)及其实施条例。

Harmon先生在2014年至2017年间经营着一家未注册的金钱服务公司 Helix,在2017年至2020年间经营着 Coin Ninja。Harmon先生目前正在哥伦比亚特区美国地区法院受到起诉,罪名是阴谋洗钱和经营与其经营 Helix 有关的无照金钱转账业务。

金融犯罪执法网络与美国司法部计算机犯罪和知识产权部门、美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局和国税局刑事调查部门密切协调了今天的行动。

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